Embargan más de Q300 millones a constructoras por sospechas de corrupción y lavado de dinero
Al menos Q300 millones de ambas constructoras fueron inmovilizados a solicitud de la Fiscalía de Extinción de Dominio, debido a posibles transacciones millonarias hacia territorios considerados paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, informó este miércoles 5 de marzo el MP.
Según la institución, las diligencias preliminares de investigación se iniciaron tras denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que recibió dos alertas de transacciones sospechosas vinculadas a estas compañías.
“La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se decretaran medidas cautelares de embargo, gracias a las cuales se inmovilizaron más de Q300 millones que se encontraban en cuentas bancarias de Sigma Constructores, S. A. y HW Contractors, S. A.”, informó el MP.
Según la Fiscalía, las alertas de la IVE señalaban que ambas empresas efectuaban “transacciones financieras millonarias con la finalidad de trasladar el dinero hacia territorios catalogados como paraísos fiscales, entre ellos, las Islas Vírgenes Británicas”.
Por lo anterior, las autoridades investigan la posible comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero u otros activos, ya que estas compañías han recibido fondos del Estado de Guatemala.
Además, el MP explicó que las medidas cautelares de embargo fueron solicitadas ante el Juzgado de Extinción de Dominio, pero la jueza a cargo las denegó. Ante ello, la Fiscalía presentó un recurso de apelación y la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió a su favor, ordenando la inmovilización de los fondos para que el MP desarrolle las diligencias de investigación correspondientes.
